Onsdagen den 16 maj hölls årsstämma i Enorama Pharma AB (publ). Vid stämman var 2 812 389 aktier representerade, motsvarande ca 58,4 % av totala antalet aktier. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut på årsstämman var eniga. Fastställande av årsredovisning, resultatdisposition samt beviljande av ansvarsfrihetStämman beslutade att fastställa den framlagda […]
Onsdagen den 16 maj hölls årsstämma i Enorama Pharma AB (publ). Vid stämman var 2 812 389 aktier representerade, motsvarande ca 58,4 % av totala antalet aktier. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut på årsstämman var eniga.
Fastställande av årsredovisning, resultatdisposition samt beviljande av ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017. Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisorer
Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordförande och med ett halvt prisbasbelopp till de fyra styrelseledamöter som är oberoende och inte är anställda i bolaget. Vidare beslutades dels att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter, dels att Mats Rönngard, Mats Persson och Tomas Eriksson, Anders Jungbeck omvaldes samt att Martin Lind nyvaldes. Till ordförande omvaldes Anders Ermén. Stämman beslutade även att omvälja bolagets revisor Ernst & Young, som meddelat att Martin Henriksson kommer fortsatta som huvudansvarig revisor, samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och aktierelaterade instrument
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 78 125 kr. Ökningen av aktiekapitalet får ske genom nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering respektive nyteckning av aktier till ett högsta antal av 500 000 aktier i bolaget. Styrelsen ska kunna besluta om sådan emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kontant betalning eller betalning genom apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.